Πολιτική AML & KYC

Ως μεσιτικό γραφείο ακινήτων, εφαρμόζουμε μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και, όπου είναι σχετικό, της προέλευσης των κεφαλαίων για μια συναλλαγή.

Κατά την ανάληψη εντολής για ακινητομεσιτική συναλλαγή, ενδέχεται να ζητήσουμε έγκυρη ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και, για ορισμένες συναλλαγές, την προέλευση και τη νομιμότητα των κεφαλαίων. Αυτό αντανακλά τη νομική μας υποχρέωση και στηρίζει την ακεραιότητα κάθε συναλλαγής που χειριζόμαστε.

Όπου απαιτεί ο νόμος, ενδέχεται να έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές χωρίς να σας αποκαλύπτουμε το γεγονός της αναφοράς. Οι υποχρεώσεις μας σε αυτόν τον τομέα υπερισχύουν άλλων υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε προς εσάς.

Διατηρούμε αρχεία επαλήθευσης και συναλλαγών σύμφωνα με τις περιόδους διατήρησης που απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφα που διατηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.